使用六西格瑪技術和理念，你還可以學會在欺詐發生之前加以預防。檢測（和預防）是一種強大的業務分析，可以幫助你擺脫困境。你必須盡快了解如何使用它。


什么是欺詐檢測？


你必須先了解欺詐檢測的含義，然后才能學習使用它。此檢測是一種業務分析工具，專注于識別某些案例。它通過分析來自計算機系統和用戶行為的記錄數據來做到這一點。有許多類型的欺詐需要注意，包括：


信用卡


互聯網交易和電子現金


醫療保健和保險


洗錢


電信


身份盜用


非法訪問計算機或網絡


欺詐檢測過程與每種類型相似，都涉及數據挖掘。數據挖掘涉及使用經典統計方法分析大量無監督數據。盡管需要一些人工指導，但你將主要通過自動控制進行數據挖掘。雖然每個行業都是相似的，但它對它們的影響卻不同。保險欺詐可能構成虛假索賠，而銀行業的例子往往涉及信用卡盜竊和非法交易。它是你數據集中的異常值，即偏離規范的實例，充當欺詐的危險信號。數字頻率分析和 SAS Enterprise Miner 等工具將為你識別這些實例。然后你可以用你學到的東西來判斷它是否有可能。


檢測工具如何工作？


欺詐檢測工具通過預測自然發生的數據集中數字的頻率來發揮作用。如果某個數字出現在不該出現的地方，我們稱之為異常。當查看每個數字的概率分布時，異常通常是第一個跡象。一旦你在數據集中識別出可疑值，它就可以揭示類似的異常情況，從而回到問題的根源。然后，你將更清楚地了解問題的影響范圍或相關程度。


請記住，就像任何六西格瑪問題一樣，你對問題了解得越多，解決它的準備就越充分。使用根本原因分析和DMAIC找到問題的核心。到達那里后，你可以將問題徹底解決。


天行健六西格瑪顧問表示：任何形式的欺詐，無論是挪用公款、逃稅、會計舞弊還是計算機病毒，都會給你的企業帶來壞消息。但是使用六西格瑪，你可以建立一個專注于識別和消除這種可能性的公司文化。


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